Anchetă comună România–Republica Moldova–Ucraina: O rețea de fraude cu investiții, destructurată. Prejudiciul, de 3,6 milioane de lei

acum 1 ora 7

Autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina au desfășurat în data de 25 iunie 2026 o acțiune operativă comună într-un dosar privind infracțiuni de înșelăciune cu investiții, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară în România și 17 în Ucraina, dintre care patru au vizat sedii în care funcționau call-centere. Acțiunea a fost realizată în cadrul unei echipe comune de anchetă, sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.

Cum funcționa schema frauduloasă

Ancheta vizează activități infracționale desfășurate începând cu anul 2023, victimele fiind convinse să investească în criptomonede sau acțiuni prin intermediul unor platforme care utilizau denumiri precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL.

„Autorii au creat și di...

Sursa: https://www.mediafax.ro/social/ancheta-comuna-romania-republica-moldova-ucraina-o-retea-de-fraude-cu-investitii-destructurata-prejudiciul-de-36-milioane-de-lei-23763878

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.