Ce amenzi au primit proprietarii de bolizi de lux din fonduri nejustificate? ANAF vrea să extindă semnificativ controalele, și pe alte tipuri de tranzacții cu risc fiscal

ANAF a detaliat, la solicitarea Mediafax, criteriile pe baza cărora sunt identificați contribuabilii cu risc fiscal ridicat, așa cum sunt cele 66 de cazuri care au rezultat în urma controlului recent care a vizat identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.

După ce ANAF a transmis principalele rezultate ale acțiunii, Mediafax a solicitat detalii atât privind modul de operare al persoanelor care au încălcat legea, sancțiunile aplicate, dar și planurile de continuare a acestui tip de controale.

„Printre factorii care determină existența unui risc fiscal ridicat se enumeră și lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau de administrator...