Consiliul Europei: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere

acum 1 ora 10

România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, potrivit unui raport de monitorizare publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL), organism al Consiliului Europei.

Documentul arată că, de la precedenta evaluare, adoptată în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și finanțării terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

În urma acestor progrese, cele două recomandări sunt încadrate în prezent la nivelul „în mare parte conforme” (largely compliant).

Progrese limitate în a...

Sursa: https://www.mediafax.ro/economic/consiliul-europei-romania-avanseaza-in-lupta-impotriva-spalarii-banilor-dar-ramane-sub-supraveghere-23767580

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.