Principatul Monaco a promis să își intensifice lupta împotriva spălării banilor în speranța de a ieși rapid de pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
Anul trecut, FATF a criticat lipsa eforturilor de combatere a spălării banilor și a fraudei fiscale comise în străinătate, sechestrarea activelor provenite din infracțiuni în străinătate și aplicarea de sancțiuni eficace, potrivit Le Monde.
Marți, într-un comunicat de presă, guvernul monegasc „a luat act de această actualizare așteptată, care ar conduce la înscrierea statului Monaco pe lista Uniunii Europene, cu condiția ca Parlamentul European sau Consiliul UE să nu decidă altfel”.
Deputații europeni și statele membre au la dispoziție maximum două luni pentru a contesta...
SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.
Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).
Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.
acum 22 ore
4
English (US) · 
Romanian (RO) ·