DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand

Procurorii Secției a 2-a a DNA desfășoară la această oră 12 percheziții în mai multe orașe și locații, anchetând în premieră o potențială infracțiune prevăzută în legea evaziunii fiscale, modificată în 2023.

Perchezițiile se desfășoară în Oradea, Ilfov, Prahova și Suceava.

Infracțiunea cercetată de procurorii DNA este „schema frauduloasă” iar prejudiciul în acest caz ar fi de aproximativ 28 de milioane de lei ( peste 5 milioane de euro).

Speța se referă la o serie de operațiuni de vânzări de mașini second hand cumpărate in spațiul intracomunitar. Achizițiile s-ar fi petrecute între anii 2022-2025, profitul ar fi fost localizat pe alte de societăți iar proprietarii nu ar mai fi plătit ulterior taxele la bugetul de stat.

În acest caz, DNA suspectează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, omiterea înregistrării în evidenţele contabile dar şi declararea la organele fiscale, în parte, a operațiunilor  comerciale/venituri.

Schema fr...