EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări, inclusiv România

acum 12 ore 9

Ancheta, denumită codificat „Mela”, vizează o schemă criminală prin care societăți fantomă cu sediul în mai multe state membre UE au fraudat 48 milioane de euro din TVA începând din 2018, aplicând în mod ilegal un regim de impozitare redusă.

Parchetul European (EPPO) a coordonat vineri o operațiune internațională de amploare pentru destructurarea unei rețele criminale care a fraudat sistemul fiscal european prin vânzarea frauduloasă de produse electronice.

Ancheta se desfășoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit. În timpul perchezițiilor, făcute de peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști, au fost confiscate un număr mare de documente, dispozitive electronice și probe, precum și bunuri în valoare totală de 4 milioane de euro.

Referitor la activele confiscate, autoritățile au sechestrat numerar, telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur.

Societăți fantomă au aplicat un regim de TVA r...

Sursa: https://www.mediafax.ro/externe/eppo-sapte-arestari-si-peste-100-de-perchezitii-in-noua-tari-inclusiv-romania-23631232

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.