Italia: bancă clandestină descoperită la Padova. Milioane de euro spălate, 12 persoane arestate

acum 1 luna 24

Potrivit procurorilor, banca ilegală funcționa de cel puțin un an și era folosită pentru reciclarea unor sume importante provenite din activități ilicite. O parte din bani, estimată la milioane de euro, ar fi fost transferată ilegal în China. În total, 21 de persoane sunt investigate pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false, mai arată Il Post. Guardia di Finanza a arestat 12 suspecți: șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, cu obligația de a nu părăsi localitatea.

Sechestrări de amploare și percheziții în mai multe orașe

Autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv numerar, criptomonede, proprietăți, mașini și ceasu...

Sursa: https://www.mediafax.ro/externe/italia-banca-clandestina-descoperita-la-padova-milioane-de-euro-spalate-12-persoane-arestate-23728211

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.