Poliția italiană a desființat o bancă ilicită folosită de traficanții de droguri

acum 1 ora 34

Banca clandestină, a cărei bază logistică se afla în Prato, la nord-vest de Florența, este condusă din 2021 de un cetățean chinez, au declarat oficialii, potrivit The Guardian.

Operațiunea a acționat ca un „broker global în slujba crimei organizate, oferind canale sigure pentru plata unor loturi uriașe de droguri fără nicio mișcare fizică de numerar și garantând anonimatul total al fluxurilor financiare”, a declarat poliția luni într-un comunicat.

Circuitul, care a făcut posibil „transferul virtual de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda prin intermediul unei rețele de intermediari care rețineau un comision”, a reușit să mute 80-100 de milioane de euro pe an timp de cel puțin trei ani, a declarat poliția.

Clienții băncii erau cartelurile de droguri și mafia italiană...

Sursa: https://www.mediafax.ro/externe/politia-italiana-a-desfiintat-o-banca-ilicita-folosita-de-traficantii-de-droguri-23756102

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.