Ancheta se concentrează pe o schemă complexă prin care funcționari publici dintr-un serviciu de evidența populației și o primărie au emis documente de identitate românești cu date false pentru persoane născute în Rusia, Ucraina și Republica Moldova.
Rețeaua funcționa prin falsificarea mai multor elemente cheie: domiciliul beneficiarilor era fictiv, aceștia nelocuind niciodată la adresele declarate, iar în multe cazuri erau modificate și alte date personale precum numele, prenumele, data nașterii sau locul nașterii.
Beneficiarii obțineau cărți de identitate pe baza unor certificate de cetățenie română falsificate anterior. Domiciliul era stabilit la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau proprietarii spațiului respectiv și care nu își dăduseră acordul pentru această operațiune.
Funcționarii corupți întocmeau în fals declarațiile de luare în spațiu, fără ca proprietarii reali să fie prezenți în f...