Rusia ar putea fi inclusă de Uniunea Europeană pe „lista gri” a spălării banilor

acum 11 ore 6

Uniunea Europeană analizează varianta de a adăuga Rusia pe lista gri a statelor cu mecanisme slabe împotriva spălării banilor, potrivit unui articol publicat de Financial Times pe 6 iunie. Informația vine din surse din cadrul Comisiei Europene.

Această eventuală includere ar afecta serios statutul financiar internațional al Rusiei.

Băncile ar trebui să aplice filtre mai dure pentru tranzacțiile care implică persoane sau companii din Rusia, ceea ce ar duce la costuri mai mari și sarcini suplimentare pentru respectarea regulilor.

Comisia Europeană urma să ia o decizie în această săptămână, însă procesul a fost amânat din „motive administrative sau procedurale”, conform Financial Times. Acum, o hotărâre ar putea veni la începutul săptămânii viitoare.

„Există un sprijin imens pentru includerea Rusiei pe listă”, a declarat Markus...

Sursa: https://www.mediafax.ro/politic/rusia-ar-putea-fi-inclusa-de-uniunea-europeana-pe-lista-gri-a-spalarii-banilor-23563521

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.