Secretele ascunse din Monaco: Regatul este oficial pe lista neagră UE pentru spălare de bani

acum 6 ore 8

Bruxelles-ul a luat măsuri decisive împotriva Principatului. În ciuda faptului că pretinde că a aderat la politicile de conformitate și cooperare, Monaco se află pe lista neagră AML/CFT alături de națiuni precum Venezuela, Kenya și Liban. Motivele invocate sunt eșecul de a dezvălui beneficiarii efectivi finali ai entităților înregistrate dar și progresul lent în adoptarea reglementărilor internaționale.

Listele cu proprietăți de mai multe milioane de euro sunt afișate în mod deschis în vitrinele de pe străzile înguste ale Principatului, în loc să fie păstrate confidențiale. Persoanele înstărite, care au adesea afaceri financiare ascunse, își asigură aici averea prin investiții imobiliare, societăți fantomă sau conturi bancare protejate. Potrivit unui agent imobiliar local, „tacticile financiare complexe sunt practica standard aici, nu excepții ocazionale”. „Mai multă supraveghere? Doar mai multă birocrație”. „Cu toate ace...

Sursa: https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/secretele-ascunse-din-monaco-regatul-este-oficial-pe-lista-neagra-ue-pentru-spalare-de-bani-23567553

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.