Fraude cu criptomonede: Rețea organizată de spălare de bani, destructurată de DIICOT

acum 16 ore 8

Treisprezece persoane au fost arestate preventiv pentru că au aderat la un grup infracțional care spăla bani obținuți din înșelăciuni prin platforme de schimb criptomonede.

DIICOT anunță destructurarea unei rețele de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor prin criptomonede, în urma unei operațiuni desfășurate în 20 de județe.

În zilele de 12 și 13 iunie, procurorii DIICOT Brașov au reținut 13 persoane și au pus sub control judiciar alte 4, toate cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și spălare de bani.

Investigațiile au arătat că membrii rețelei deschideau conturi bancare pe platformele de schimb și vânzare criptomonede. Aceste conturi erau folosite ulterior de liderii grupării pentru a transfera banii ob...

Sursa: https://www.mediafax.ro/justitie/fraude-cu-criptomonede-retea-organizata-de-spalare-de-bani-destructurata-de-diicot-23566716

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.